董事會
董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
| 條件 / 姓名 | 專業資格與經驗(註1) | 獨立性情形 | 兼任他司獨董 |
| 代表人：陳政宏 戰式有限公司 | 畢業於亞東工專電子工程科及交通大學高階主管管理碩士 現任本公司董事長兼執行長、研發部及營業部主管 具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業逾20年 | 不適用 | - |
| 代表人：陳正雄 梧狄有限公司 | 畢業於國立臺灣海洋學院造船工程系 現任本公司董事、總經理 具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業逾20年 | 不適用 | - |
| 代表人：洪塗清 鼎杏國際有限公司 | 畢業於亞東工專電子工程科 現任本公司董事及顧問 具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業逾20年 歷任尚弋(股)公司業務經理及總經理、本公司總經理、產品經理及新市場部副理 | 不適用 | - |
| 代表人：洪一敬 欣軒投資有限公司 | 畢業於中國醫藥學院中西醫學系雙主修。 現任本公司董事、育英診人及南投縣醫師公會榮譽理事長 具5年以上醫學之工作經驗 歷任本公司監察人、董事及南投縣醫師公會理事長 | 不適用 | - |
| 明基材料股份有限公司 代表人：陳靜怡 | 畢業於交通大學應用數學系及輔仁大學管理學研究所畢 現任本公司法人董事代表人及明基材料(股)公司董事長特助 具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗 歷任友達光電(股)公司行銷副理、明基三豐醫療器材(股)公司行銷與產品經理 | 不適用 | - |
| 宜揚國際企業有限公司代表人：林英明 | 畢業於台北工專工業設計科 現任本公司法人董事代表人、宜揚國際企業有限公副總 具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗 歷任宜揚國際企業有限公司副總 | 不適用 | - |
| 唐明良 | 畢業於成功大學會計學研究所、中華民國會計師考試及格領有證書 現任本公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及向陽聯合會計師事務所合夥會計師 具5年以上會計、財務、商務之工作經驗，為執業會計師 歷任安永聯合會計師事務所經理、裕城塑化集團有限公司財務長、陽光聯合會計師事務所合夥會計師 | 本公司獨立董事，符合獨立性情形。
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| 蔡聰麟 | 畢業於成功大學礦業及石油工程學系 現任本公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及今展科技股份有限公司董事 具5年以上產業、商務、公司業務所須之工作經驗 歷任Philips Passive Components Group Global CTO、華新科技(股)公司董事及總經理 | - | |
| 蔡明宏 | 畢業於國立台灣大學法律學系 現任本公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、活石法律事務所所長、台中榮總人體研究倫理審查委員會委員、台灣美容外科醫學會法律顧問、峻程科技股份有限公司監察人 具5年以上法律所須之工作經驗，為執業律師 歷任京漾生技股份有限公司監察人、麥奇數位股份有限公司法務經理、巨群專利商標法律事務所律師 | - | |
| 王毓香 | 畢業中山大學財務管理研究所碩士 現任麥格會計師事務所所長、麥格家族辦公室(股)公司董事長、麥格資本投資(股)公司董事長、邦睿生技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員、青松健康(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員、振宇五金(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員，具5年以上會計、財務、商務之工作經驗，為執業會計師 歷任台灣工銀證券(股)公司承銷部業務協理、群益證券(股)公司承銷部業務協理、凱基證券(股)公司承銷部業務協理、勤業眾信聯合會計師事務所審計部領組 | 3 |
註1：全體董事及獨立董事皆未有公司法第30條各款情事。
- 董事會多元化
本公司董事之選舉，遵照「董事選任程序」規定之候選人提名制度為之，並審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第30條所列各款情事等事項。另本公司 「公司治理實務守則」第二十條明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識技能：專業背景、專業技能及產業經驗等。
- 具體管理目標及達成情形
| 具體管理目標 | 達成情形 |
| 董事間應不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 達成 |
| 獨立董事席次逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 產業經驗(8項)至少有一位董事具有資格 | 達成 |
| 獨立董事連續任期不得逾3屆 | 達成 |
本公司第8屆董事會成員為10人，年齡分佈於41~80歲，並具備法律、會計、產業、財務及商務等領域，已達成本公司董事會多元化具體管理目標。
