董事會

代表人：陳政宏     
戰式有限公司

畢業於亞東工專電子工程科及交通大學高階主管管理碩士
現任本公司董事長兼執行長、研發部及營業部主管
具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業逾20年
歷任本公司研發處經理、執行長及董事長

不適用

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代表人：陳正雄     
梧狄有限公司

畢業於國立臺灣海洋學院造船工程系
現任本公司董事、總經理
具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業逾20年
歷任本公司管理處經理、製造處經理及董事

不適用

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代表人：洪塗清     
鼎杏國際有限公司

畢業於亞東工專電子工程科
現任本公司董事及顧問
具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗，深耕醫療器械產業逾20年
歷任尚弋(股)公司業務經理及總經理、本公司總經理、產品經理及新市場部副理

不適用

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代表人：洪一敬
欣軒投資有限公司        

畢業於中國醫藥學院中西醫學系雙主修。
現任本公司董事、育英診所負責人及南投縣醫師公會榮譽理事長
具5年以上醫學之工作經驗
歷任本公司監察人、董事及南投縣醫師公會理事長

不適用

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明基材料股份有限公司
代表人：陳靜怡

畢業於交通大學應用數學系及輔仁大學管理學研究所畢
現任本公司法人董事代表人及明基材料(股)公司董事長特助
具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗
歷任友達光電(股)公司行銷副理、明基三豐醫療器材(股)公司行銷與產品經理

不適用

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宜揚國際企業有限公司代表人：林英明

畢業於台北工專工業設計科
現任本公司法人董事代表人、宜揚國際企業有限公副總
具5年以上產業、公司業務所須之工作經驗
歷任宜揚國際企業有限公司副總

不適用

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唐明良

畢業於成功大學會計學研究所、中華民國會計師考試及格領有證書現任本公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員及向陽聯合會計師事務所
合夥會計師
具5年以上會計、財務、商務之工作經驗，為執業會計師
歷任安永聯合會計師事務所經理、裕城塑化集團有限公司財務長、陽光聯合會計師事務所
合夥會計師

本公司獨立董事，符合獨立性情形。

獨立董事本人、其配偶及其二親等以內親屬未擔任本公司或其他關係企業之董事、監察人或受雇人；

未持有本公司股份數；

未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受雇人。

最近2年未提供本公司或其他關係企業商務、法務、財務及會計等服務而取得報酬之情形。

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蔡聰麟

畢業於成功大學礦業及石油工程學系
現任本公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人及今展科技股份有限公司
董事
具5年以上產業、商務、公司業務所須之工作經驗
歷任Philips Passive Components Group Global CTO、華新科技(股)公司董事及總經理

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蔡明宏

畢業於國立台灣大學法律學系
現任本公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員、活石法律事務所所長、台中榮總人體研究倫理審查委員會委員、台灣美容外科醫學會法律顧問、峻程科技股份有限公司監察人

具5年以上法律所須之工作經驗，為執業律師

歷任京漾生技股份有限公司監察人、麥奇數位股份有限公司法務經理、巨群專利商標法律

事務所律師

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王毓香

畢業中山大學財務管理研究所碩士

現任麥格會計師事務所所長、麥格家族辦公室(股)公司董事長、麥格資本投資(股)公司董事長、邦睿生技(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員、青松健康(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員、振宇五金(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員，具5年以上會計、財

務、商務之工作經驗，為執業會計師

歷任台灣工銀證券(股)公司承銷部業務協理、群益證券(股)公司承銷部業務協理、凱基證券(股)公司承銷部業務協理、勤業眾信聯合

會計師事務所審計部領組

3

具體管理目標

達成情形

董事間應不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係

達成

獨立董事席次逾董事席次三分之一

達成

產業經驗(8項)至少有一位董事具有資格

達成

獨立董事連續任期不得逾3屆

達成